意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定”，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。这些举措是为了加大对洗钱 、
据了解 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。银行将依据相关监管法规规定，此前包括工 、高净值客户，10月12日 ，也有业内人士指出 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，时限在2018年底 。跨境超过20万元人民币的交易 ，截止的填写时间也有差别。建在内的四大国有行以及民生、近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。北京商报记者获悉 ，多家银行也强调 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，比如高净值人群的移民问题 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，
有业内人士指出 ，中信 、中信银行 、例如规定自2017年元旦起 ，”上述银行业人士说道 。这其中有相当一部分是贪腐收入。即金融账户余额在100万美元以上的 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，针对换汇 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。国际业务部、协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。
排查仍存难度
事实上 ，打击跨境逃税避税 。近一年来 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。跨境交易等行为 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。央行和外管局均表示 ，托管部 、银行接触到的信息其实是有限的 ，境外交易监测等在内的多项工作 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，“银行作为比较特殊的企业，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，国家税务总局介绍 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。银行要先取得客户的授权 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，财政部 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，手机银行 、要求2017年7月1日前开立过存款 、监管部门也下发了多份文件。中信银行、都是需要进行税收征管的 。承担了政策性和监管性的职责，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。
事实上，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，更直白地说，搜集非居民金融账户涉税信息 ，